证券代码：688162        证券简称：巨一科技           公告编号：2023-024

(资料图)

               安徽巨一科技股份有限公司

              第二届董事会第四次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

   一、董事会会议召开情况

议通知于 2023 年 5 月 6 日以电子邮件方式送达全体董事。

限公司章程》的有关规定。

   二、董事会会议审议情况

性股票的议案》

   根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及《安徽巨一科技股

份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，以及公司 2021

年年度股东大会的授权，董事会认为 2022 年限制性股票激励计划规定的预留授

予条件已经成就，同意以 2023 年 5 月 8 日为预留授予日，向 37 名激励对象预留

授予 31.1 万股限制性股票，预留授予价格为 18.86 元/股。其中，第一类限制性

股票 4 万股，第二类限制性股票 27.1 万股。

   公司独立董事对此议案发表了明确同意的意见。

   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

   具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安

徽巨一科技股份有限公司关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象预留授予

限制性股票的公告》（公告编号：2023-026）。

  特此公告。

                      安徽巨一科技股份有限公司 董事会

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